非法集资排查报告 第1篇
自接到关于“开展2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知”文件，我公司高度重视，成立了以公司总经理为组长的公司自查自纠工作小组，组织公司员工，认真学习局里文件，领会文件精神，排查基金运作风险，杜绝非法集资广告资讯信息。
经公司工作小组自查，公司相关业务行为依法合规，不存在涉嫌非法集资的行为及广告宣传。没有在门户网站、微博、微信、手机客户端等新兴媒体发过广告；没有发布及授权发布含有预期收益、期限等要素的融资类产品广告；没有对过往业绩作虚假或夸大表述；对可能存在的风险己作应有的警示提示；没有利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或形象作推荐说明等内容的虚假违法广告。
同时，我们将一如既往的对公司员工加强业务培训，深入学习基金方面的法律法规，提高他们对非法集资表现形式、危害性认识，增强及规范营销行为的自觉性，坚决抵制各种非法活动，做一个合法合规合格的私募基金管理人。
****投资管理有限公司
2018年**月**日投资管理公司成立了自查自纠工作小组，认真学习文件精神，排查基金运作风险，杜绝非法集资广告资讯信息。经自查，公司相关业务行为依法合规，不存在涉嫌非法集资的行为及广告宣传。同时，公司将加强对员工的业务培训，提高他们对非法集资表现形式、危害性认识，增强及规范营销行为的自觉性，做一个合法合规合格的私募基金管理人。该报告由****投资管理有限公司于2018年**月**日发布。
非法集资排查报告 第2篇
五是加强合规经营。单位将进一步健全内部管理制度，加强对风险的管控和监测，确保业务合规经营，防范非法集资风险。同时，加强对客户的风险评估和尽职调查，避免客户参与非法集资活动，保障客户合法权益。
六是加强宣传教育。单位将通过多种形式宣传金融风险防范知识，提高公众金融风险意识和自我保护能力，同时加强对员工的培训和教育，提高员工的风险防范能力和识别非法集资的能力。
以上是我们单位在非法集资防范金融风险排查工作中的总结汇报，希望得到上级部门的认可和指导。同时，我们将继续加强工作，保障公众的财产安全和社会稳定。
非法集资排查报告 第3篇
为确保我单位业务的合规性和稳健性，我们依据相关法律法规和监管要求，对各项业务进行了深入分析和评估。现将自查情况报告如下：
一、自查范围
本次自查范围包括我单位所有的金融业务，包括但不限于投资理财、贷款、担保、基金销售等，以及我单位与第三方合作开展的各类金融业务。
二、自查内容
1、法律法规遵守情况
我单位对涉及的金融业务相关法律法规进行了全面梳理，确保各项业务符合《公司法》、《证券法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等相关法律法规的规定。同时，我单位定期组织员工参加法律法规培训，提高员工的风险意识和合规意识。
2、业务合规性
我单位对各项金融业务进行了深入自查，确保业务开展符合监管要求，不存在未经批准或超越经营范围的情况。在投资理财业务中，我单位严格遵守“卖者尽责、买者自负”的原则，对投资者进行充分的风险揭示和风险提示。在贷款和担保业务中，我单位严格按照规定进行贷款审批和担保审查，确保贷款资金的安全性和合规性。
3、风险管理制度
我单位建立了完善的风险管理制度，包括风险评估、风险控制、风险监测和报告等各个环节。我单位对各类业务进行定期风险评估，及时发现并控制潜在风险。同时，我单位建立了风险监测机制，对业务开展过程中的.风险进行实时监控和预警。在发现风险事件时，我单位能够迅速采取措施进行应对和处置。
4、内部控制机制
我单位建立了健全的内部控制机制，包括内部审计、财务管理、人员管理等方面。我单位定期对内部控制机制进行自查和评估，确保内部控制机制的有效性。在人员管理方面，我单位注重员工的职业道德教育和合规培训，提高员工的合规意识和风险意识。
三、自查结果
经过自查，我单位在经营过程中未发现涉及非法集资的行为。我单位在业务开展、法律法规遵守、风险管理和内部控制等方面均符合监管要求，不存在明显的风险隐患。
四、存在问题及改进措施
虽然本次自查未发现涉及非法集资的行为，但我们也发现了一些潜在的风险点，如部分员工对非法集资的认识不够深入、部分业务的风险控制措施需要进一步完善等。针对这些问题，我单位将采取以下改进措施：
1、加强员工合规培训，提高员工对非法集资的认识和防范意识；
2、完善业务风险控制措施，加强业务审批和审查力度，确保业务合规性；
3、加强内部审计和财务管理，确保财务数据的真实性和准确性；
4、定期对内部控制机制进行评估和自查，确保内部控制机制的有效性。
本次自查工作得到了全体员工的积极配合和支持，取得了良好的效果。我单位将继续加强风险管理和内部控制工作，确保业务合规性和稳健性。同时，我单位也将持续关注监管政策和市场动态，及时调整经营策略和业务模式，以适应不断变化的市场环境。
非法集资排查报告 第4篇
在收到《转发关于开展和处置非法集资工作专项检查的通知后》，我县高度重视，分管副县长亲自批示，县处非办研究制定了工作方案，并召集相关部门召开会议部署相关工作，对照检查内容逐条进行自查整改，现将有关工作自查情况报告如下：
一、xx县人民政府责任落实情况
成立了以分管副县长为组长、23个成员单位为成员的打击和处置非法集资工作领导小组，由县金融办负责日常工作，落实行政工作人员1名，事业工作人员3名，安排处非专项工作经费10万元列入县级年度财政预算，做到了组织、人力、财力保障到位。将防范和处置非法集资工作纳作为我县科级领导班子经济社会发展年度考核的重要内容，并将处非办作为各单位年度考核打分单位。通过下发文件、召开会议，对各单位处非工作责任进行部署，明确责任，并作为县政府督查的重点工作，对工作不到位的进行适时通报，对可能存在的失职渎职行为由有关部门进行追责处理。结合“智慧xx”项目，将处非工作纳入网格化管理，并通过文字材料、电子媒体加强对基层网格化工作人员的处非知识宣传，提升他们防范和处置非法集资意识。下发了《xx县处置非法集资突发事件应急预案》建立多级联动的非法集资情况收集系统，发挥好综治、信访、公安和乡镇、社区工作人员作用，充分了解掌握相关信息，重点关注房地产开发、投资理财、农民专业合作社等易发、高发领域，通过定期检查和暗中摸排，尽早发现苗头性问题，做到及时处置和报告，努力消除隐患。充分发挥城市环卫、农村保洁员、基层组织和广大人民群众的作用，及时清理和阻止传单、小广告的传播。建立公职人员金融信用评价体系，对公职人员参与民间金融活动进行约束管理。
二、县处非办（金融办）工作落实情况
以县政府办名义下发了《xx县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位职责分工的通知》，从县政府层面对各单位工作责任进行了明确分工。定期对全县进行金融风险摸排工作，并调度公安、市管和乡镇对陈案进行推进调度。加大日常宣传力度，提高人民群众防范非法集资意识。联合银行业金融机构，对涉嫌非法集资的`经营主体和主要参与人建立异常目录和信用记录，纳入全省社会信用体系平台。制定下发了《xx县非法集资案件举报奖励暂行办法》，设立了举报电话和电子邮箱，根据情况给予举报人最高10万元的奖励。通过处非领导小组会议，统一协调全县非法集资案件处理，最大限度挽救人民群众财产损失。规范民间融资发展，切实加强对贷款中介、民间小贷公司的管理。深入推进全县处置非法集资工作落实，严格按照考评方案定期对相关工作进行检查，重点检查工作机制、宣传力度、风险排查、社会稳定和案件处理工作。
三、相关部门工作开展情况
县市场和质量监管部门通过日常检查和不定期抽查，对我县各企业进行严格监管，对有苗头性问题的企业及时进行警示约谈，降低各经营主体非法集资发生风险。公安经侦部门积极配合相关部门开展执法检查工作，对部门重点案件进行法制和业务指导，对涉嫌非法集资的公司和主要参与人的银行账户进行调查，按法定程序进行资产冻结，及时做好财产保全。严格审批广告发布，宣传、文广和各县级媒体严格甄别，对可能涉嫌民间融资的广告一律不予发布。同时由网信、工信和各运营商合力加强新媒体信息监管，防止非法集资信息通过网络传播。
四、存在的问题和下步打算
由于xx县金融体系规模较小，县级专门工作力量有限，目前我县的处非工作基本还处于完成上级安排，做好规定动作的阶段，开展处非工作的自主性、创新性工作不多。下一步我县将继续按照上级部门的工作要求，加大工作力度、做好宣传教育、强化监测预警和风险排查，积极推进处非工作成为全县的一项核心工作，进一步提高各职责部门的重视程度和工作力度，努力推进xx处非工作再上新台阶。
非法集资排查报告 第5篇
为积极响应国家关于防范和处置非法集资的号召，确保我单位经营活动的合法性与安全性，维护金融秩序和社会稳定，特开展本次非法集资风险排查自查工作，报告如下：
一、自查基本情况
1. 自查范围：本次自查覆盖了我单位所有业务部门、分支机构及合作伙伴，重点检查了资金募集、投资理财、借贷融资等关键业务环节。
2. 自查方法：采用文件审查、现场检查、员工访谈、系统核查等多种方式，结合相关法律法规及监管要求，对可能涉及非法集资的行为进行全面排查。
二、自查发现的问题
1. 合规意识不足：部分员工对非法集资的法律界限认识不清，存在模糊地带操作的`风险。
2. 宣传材料管理不规范：部分宣传材料在表述上可能误导投资者，未充分揭示投资风险。
3. 资金监管不严：个别业务环节在资金流转过程中存在监管漏洞，增加了资金被挪用或滥用的风险。
4. 合作伙伴管理不到位：对合作伙伴的资质审查不够严格，存在与非法集资机构合作的风险。
三、整改措施
1. 加强合规培训：组织全体员工进行非法集资相关法律法规及案例的学习，提高合规意识，明确非法集资的法律后果。
2. 规范宣传材料：对所有宣传材料进行严格审查，确保内容真实、准确、完整，充分揭示投资风险，避免误导投资者。
3. 完善资金监管机制：建立健全资金监管体系，加强对资金流向的监控，确保资金安全、合规使用。
4. 严格合作伙伴管理：加强对合作伙伴的资质审查，建立合作伙伴黑名单制度，禁止与非法集资机构合作。
四、未来工作方向
1. 持续加强合规建设：将合规文化融入企业经营管理全过程，建立健全合规管理长效机制。
2. 提升风险防范能力：利用大数据、人工智能等科技手段，提升对非法集资风险的识别、预警和处置能力。
3. 加强内外沟通协调：加强与监管部门的沟通联系，及时了解政策动态和监管要求；加强与投资者的沟通交流，提高投资者风险意识。
4. 积极参与社会共治：积极参与非法集资防范和处置的社会共治体系，与行业协会、媒体等各方力量共同维护金融秩序和社会稳定。
通过本次非法集资风险排查自查工作，我单位深刻认识到防范非法集资的重要性和紧迫性。我们将以此次自查为契机，进一步加强合规建设、完善风险防范机制、提升风险防控能力，确保经营活动的合法合规性，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。
非法集资排查报告 第6篇
为积极响应国家关于加强金融风险防控、严厉打击非法集资行为的号召，确保我单位经营活动的合法性与规范性，维护社会金融秩序稳定，保护广大投资者的合法权益，特开展本次非法集资风险排查自查工作，报告如下：
一、自查范围与方法
1. 自查范围：本次自查覆盖了我单位的所有业务领域，包括但不限于融资项目、理财产品、投资咨询服务、资金运作管理等，以及对外合作、广告宣传、员工行为等可能涉及非法集资的环节。
2. 自查方法：
资料审查：对近年来的业务合同、宣传资料、财务报告、客户资金往来记录等进行全面梳理和审查。
现场检查：对办公场所、财务室、档案室等关键区域进行现场查看，确保无违规存放资金、文件等情况。
访谈调研：通过访谈管理层、业务人员及部分客户，了解业务操作流程、客户反馈及潜在风险点。
自我评估：结合相关法律法规和政策要求，对自查发现的问题进行自我评估，判断是否存在非法集资风险。
二、自查结果
1. 合规性情况：总体而言，我单位在业务运营过程中能够遵守国家法律法规，未发现有直接从事或变相从事非法集资活动的行为。
2. 潜在风险点：
部分理财产品宣传材料存在表述不够严谨，可能误导投资者对收益的预期。
资金管理制度执行不够严格，存在个别资金划转未经严格审批的'情况。
部分员工对非法集资的认知不足，风险意识有待加强。
三、问题分析
1. 宣传材料问题：主要源于对广告法规的理解不够深入，以及追求营销效果而忽视了合规性要求。
2. 资金管理制度执行不严：反映出内部管理制度存在漏洞，监督机制不够完善。
3. 员工风险意识不足：与日常培训教育不够系统、深入有关，员工对非法集资的危害性认识不足。
四、整改措施
1. 规范宣传材料：立即对所有宣传材料进行审核整改，确保表述准确、合规，不夸大收益、不承诺保本保息。
2. 加强资金管理：完善资金管理制度，严格执行审批流程，加强对资金流向的监控和审计。
3. 强化员工培训：组织全体员工进行非法集资风险防控专题培训，提高风险意识和合规意识。
4. 建立长效机制：建立健全非法集资风险排查长效机制，定期开展自查自纠，及时发现并消除风险隐患。
本次非法集资风险排查自查工作虽然未发现直接的非法集资行为，但暴露出的潜在问题和风险点不容忽视。我单位将以此次自查为契机，进一步加强内部管理、提高合规意识、完善风险防控机制，确保业务运营合法合规、稳健发展。同时，也将积极与监管部门沟通合作，共同维护良好的金融生态环境。
非法集资排查报告 第7篇
为深入摸排化解涉非涉稳矛盾风险，为营造安全稳定的社会环境，按照上级工作部署，现将我县房地产、教育、涉众金融等重点领域矛盾问题排查情况进行汇报：
一、加强组织领导，落实责任担当
我县统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性，我县转发了《关于做好涉嫌非法集资风险常态化排查工作的提示》通知，制定《xx县金融领域乱点乱象专项整治实施方案》，在xx县人民政府发布《关于开展非法金融放贷专项整治行动的公告》，多渠道对我县非法集资风险排查工作进行了动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，严格工作责任制度和责任追究制度。县处非办组织县人行、县银保监组及全县各金融机构定期及不定期召开关于开展打击和处置非法集资宣传工作布置会及防范非法集资风险研判会，对全县金融领域非法集资风险进行研判，通过全方位、全覆盖的排查工作，进一步摸清社区乡镇、行业风险底数，最大限度发现、识别风险、积极稳妥化解风险隐患，全力防止风险转移蔓延。
二、加大宣传力度，增强责任意识
为加大《防范和处置非法集资条例》普法和防非宣传力度，增强人民群众风险防范意识和能力，下发《关于转发<关于做好20xx年春节前后防范非法集资宣传教育工作>的`通知》，积极开展防范非法集资日常宣传活动，深入招工现场、超市、敬老院、各乡镇、村庄进行处非宣传，以国际消费权益日、反假币活动日为契机，大力开展非法集资宣传工作，通过持续深入的宣传教育，在全县形成人人重视金融风险防范，人人防范金融风险的舆论氛围。下发了《20xx年xx县防范非法集资宣传月活动方案》、《xx县防范和打击非法集资集中宣传日活动实施方案的通知》，通过集中开展全县防范和打击非法集资宣传活动，组织社区、乡镇充分利用好宣传栏、大喇叭，邀请公益宣讲专家、社区工作人员、驻村干部、扶贫干部、网格员等群体主动七进，通过门户网站、电子屏幕、海报、展板、折页等载体，向群众宣传《条例》和防范非法集资知识。推进防范和打击非法集资宣传教育长效机制建设，不断提高各乡镇，各行业主管部门、监管部门和金融机构、非银行支付机构落实防范和处置非法集资的责任意识，帮助社会公众提高金融知识水平和风险识别能力，培养理性表达诉求、依法维护权益的意识，为案件稳妥处置及打非处非工作营造良好的舆论环境，确保不出现大规模群体性事件。
三、加重排查力量，彻查排查对象
重点针对民间投融资中介、网络借贷、私募基金、房地产、养老服务、线上教育、财富管理、涉农合作组织等行业领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务、商务服务、“储金会”等旗号的风险；重点在工业园区、城乡结合部、拆迁区、农村地区、“新型金融集聚区”；重点面向青年人、老年人、学生、职工、退休人员、城乡无业、失业或半失业人群等强化风险提示。要发挥各行业主管部门、监管部门力量，做好行业政策解读，及时总结、公开典型案例和犯罪手法，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗，引导培育理性投资、盈亏自负、风险自担的正确理念。
通过线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、资金异动排查、广告信息排查、涉稳风险排查等方式，开展全面排查，摸清底数，并按照属地管理原则，对排查出的风险线索，组织处非办、市监、公安等部门进行处置。同时加强我县非法集资监测预警工作，建立非法集资活动的监测预警体系，把好关口，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。
非法集资排查报告 第8篇
为贯彻落实国家关于防范和打击非法集资活动的相关法律法规及政策要求，本单位近期对内部运营情况进行了全面的非法集资风险排查。现将自查情况报告如下：
一、自查背景
近年来，非法集资活动频发，给社会带来了极大的危害。为防范和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，本单位高度重视非法集资风险防控工作，定期组织开展风险排查活动。
二、自查内容与方法
1、自查内容：
本次自查内容主要包括但不限于以下几个方面：
（1）是否存在以非法集资为目的的各类金融活动，如发行或销售未经批准的'金融产品、设立未经许可的金融机构等；
（2）是否存在承诺高额回报、虚假宣传、误导性销售等违法行为；
（3）是否建立健全内部管理制度和风险控制机制；
（4）是否严格执行客户身份识别、资金来源核查等制度；
（5）是否存在其他可能涉及非法集资的行为。
2、自查方法：
本次自查采取以下方法进行：
（1）查阅相关文件资料，包括业务合同、宣传资料、财务报表等；
（2）与相关业务人员沟通交流，了解业务操作流程和风险防控情况；
（3）进行现场检查和抽查，确保各项制度得到有效执行；
（4）邀请第三方机构进行审计和评估，确保自查结果的客观性和准确性。
三、自查结果
经过自查，本单位未发现存在以非法集资为目的的各类金融活动，也未发现存在承诺高额回报、虚假宣传、误导性销售等违法行为。同时，本单位已建立健全内部管理制度和风险控制机制，并严格执行客户身份识别、资金来源核查等制度。
然而，在自查过程中也发现了一些潜在的风险点，如部分业务人员对客户风险提示不够充分、部分业务操作流程存在疏漏等。针对这些问题，本单位已制定整改措施，并将在后续工作中加强管理和监督。
四、整改措施
针对自查中发现的问题，本单位将采取以下整改措施：
1、加强业务人员培训，提高风险意识和合规意识；
2、完善业务操作流程，确保各项制度得到有效执行；
3、加强客户风险提示和告知工作，确保客户充分了解业务风险；
4、建立健全内部监督机制，加强对业务活动的日常监管和检查。
本次自查表明，本单位在非法集资风险防控方面取得了一定的成效，但仍需进一步加强管理和监督。建议本单位继续加强风险防控工作，提高风险意识和合规意识，确保业务活动的合法合规性。同时，建议相关监管部门加强对金融机构的监管力度，严厉打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益。
非法集资排查报告 第9篇
根据省农业厅关于印发《关于开展防范涉农领域非法集资有关工作的通知》要求，根据文件的安排，我镇高度重视，积极协调各相关部门，积极配备得力的排查人员，及时开展了面向全镇农业领域，特别是种养业的非法集资风险排查工作。现将我镇风险排查工作情况总结如下：
一、强化领导，完善分工协作的工作机制
为顺利开展并圆满完成农业系统非法集资风险排查工作，我镇及时成立了由镇长为组长、副镇长为副组长，相关业务单位为成员的风险排查领导小组，并严格挑选，抽调相关业务熟练，工作经验丰富的干部组成了得力的风险排查工作组。制定了分四个阶段开展此次风险排查工作的具体方案。依据风险排查工作方案，全组上下齐心协力，有步骤地开展了此次风险排查工作。
二、加强学习，为全面开展风险排查做准备
面对此次风险排查工作的重要性和艰巨性，我镇风险排查领导小组经讨论研究制定了周密的风险排查工作安排时间表和工作目标要求。要求此次风险排查要以法律法规和政策为依据，以保护广大群众合法权益、维护农村社会稳定为目标，通过对农业领域，重点对种植、畜牧、渔业、农机等生产销售企业存在的非法集资风险进行全面排查，摸清我镇非法集资风险现状、案件数量、发展特点、主要方式、危害后果和处置情况，并提出处置方案。在展开排查工作前，风险排查领导小组先后三次组织全体风险排查工作组成员集中学习。分别学习了农业领域非法集资认定标准，非法集资的特征，风险排查工作和处置，非法集资相关的法律法规等知识，为全面开展风险排查工作做好了准备。
三、精细方案，全面排查风险
依据风险排查方案，我镇风险排查工作组对全镇农业领域的企业进行了详细排查。通过对企业的基本情况、经营状况、资金来源、资金用途等信息进行梳理，发现并排查了一批非法集资风险企业。针对发现的非法集资问题，风险排查工作组及时上报镇政府，并与公安、金融等相关部门进行协调，制定了具体的处置方案。同时，我镇还采取了多种方式加强对农村群众的宣传教育，提高群众的风险意识，避免农民受到非法集资的侵害。
四、加强监督，确保风险排查工作顺利进行
为确保风险排查工作的顺利进行，我镇风险排查领导小组加强了对风险排查工作的监督与检查。每周召开一次风险排查工作会议，对排查工作进展情况进行了详细汇报，及时发现和解决工作中存在的问题。同时，我镇还建立了风险排查工作台账，对排查发现的问题进行了记录，确保风险排查工作的全面、深入、有效。
通过此次风险排查工作，我镇进一步提高了农村群众的风险意识，有效预防和打击了非法集资行为，保护了广大群众的合法权益，维护了农村社会稳定。
非法集资排查报告 第10篇
在接到县处非办关于开展对非法集资问题进行摸底排查的通知后，我镇高度重视，严格按照上级要求，把摸底排查作为一项重要工作来抓，强化措施，积极部署，确保摸底排查工作全面、真实、准确、有效。现将活动开展情况汇报如下：
一、安排部署
接到上级关于非法集资摸底排查的通知以后，我镇立即组织镇各站所长、相关职能部门，召开了摸底排查专项工作会议，传达县处非办关于开展摸底排查工作的精神要求，督促班子各成员及各站所长提高重视，积极开展工作并对排查摸底工作进行安排部署，确保工作扎实高效完成。
二、加强领导
根据工作要求和镇党组研究，我镇成立了专项排查工作领导小组，由镇长王光辉任组长，班子成员任副组长。领导小组通过分解任务，进一步明确了目标，夯实了责任。同时将全镇经营网点及门店进行区域划分，组织我镇精干力量成立排查小分队，由领导小组的成员任队长，分区、分片进行排查。摸底排查实行责任包干制，排查小分队对责任范围内的区域一查到底，如有遗漏，承担相应责任。
三、落实责任
从5月份开始，我镇开展全面摸底排查工作：
1、全镇排查。排查分队按照专项会议上分解的任务，分赴各自所负责的责任区域，对经营网点、门店逐门逐户进行排查，对经营人员逐一开展问话，坚决不留任何空白和死角，真正做到“镇不漏一店、店不漏一人＂，确保排查全面、彻底。
2、本单位自查。在对全镇镇直各部门和各村进行检查的同时，我镇以站所为单位，首先在各站所内部开展座谈会，使全体人员深刻认识非法集资的危害性，同时要求各站所对所辖区域内的企业和个人进行排查，并将排查情况及时上报领导小组。
3、加强宣传。我镇通过多种形式加强宣传，如张贴宣传标语、发放宣传手册、在各种场所播放宣传视频等，让广大群众进一步认识到非法集资的严重性，引导人们理性投资。
四、取得成果
经过全镇的努力，我镇成功完成了非法集资摸底排查工作，取得了以下成果：
1、全面摸底。我镇对全镇经营网点、门店进行了逐户排查，确保了排查的全面、彻底。
2、发现问题。在排查过程中，发现了一些存在非法集资嫌疑的企业和个人，及时上报县处非办，予以处理。
3、宣传教育。通过宣传工作，让广大群众进一步认识到非法集资的危害性，理性投资。
五、存在问题
在摸底排查工作中，也存在一些问题：
1、工作难度大。排查工作需要耗费大量时间和人力，对排查人员的素质要求较高。
2、信息不全。一些企业和个人不愿意配合排查，或者提供虚假信息，给排查工作带来了一定的困难。
3、宣传力度不够。虽然我镇加强了宣传工作，但仍然需要进一步加大力度，提高宣传效果。
六、下一步工作
针对存在的问题，我镇将进一步完善工作，加强排查力度，提高宣传效果，确保非法集资问题得到有效遏制，保护广大群众的合法权益。
非法集资排查报告 第11篇
为进一步加强单用途商业预付卡管理，有效防范和化解当前可能存在的非法集资风险，维护市场秩序和人民群众合法权益，根据《省商务厅关于开展单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查的通知》精神，我局x月x日及时下发了《关于开展单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查的通知》，从xx年x月x日至x月x日，我局对辖区内所有已备案的发.售卡企业进行了专项排查。此次排查重点是企业公开承诺在购卡人持卡期间给予其货币、实物、预付价值等形式回报的发卡行为，以及欠款多、经营风险大的企业。通过对本市内所有单用途商业预付卡企业专项排查，为规范我区单用途预付卡市场健康有序发展做出了积极贡献。现将有关情况汇报如下：
一、加强组织领导，健全工作机制
接到《省商务厅关于开展单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查的通知》后，我局高度重视，及时成立了专项排查领导小组。由主要领导亲自负责，分管领导具体督办，做到分工明确，责任到人，全面部署安排我市的单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查行动。
二、制定方案，及时下文
局领导高度重视此次专项检查工作，接到省厅电子文件后，立刻成立专项检查工作领导小组，制定工作方案，即刻下发文件到各县（市、区），尽早安排工作步署，及时把工作做到位，同时制定了检查计划，发布了单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查公告、明确排查对象,明确排查方式,确定排查时间等，确保排查工作有序、高效进行。
三、全面排查，严格审核
本次专项排查工作，我局对辖区内所有已备案的发售卡企业进行了全面排查，重点审核了企业公开承诺的回报形式和欠款情况。同时，对发现问题的企业进行了现场检查和调查，严格审核其资质、经营情况和风险等级，并及时下发整改通知书，要求企业限期整改。
四、加强宣传，提高风险意识
为提高公众对单用途商业预付卡领域非法集资风险的认识和防范意识，我局加强了宣传工作，通过各种渠道向公众发布相关风险提示，提高了公众的风险意识和自我保护能力。
五、加强信息共享，形成合力
本次专项排查工作，我局与相关部门建立了信息共享机制，及时向公安、金融监管等部门通报排查情况和发现的问题，形成了合力，共同打击单用途商业预付卡领域的非法集资行为。
六、总结经验，完善制度
本次专项排查工作，为规范单用途商业预付卡市场，有效防范和化解非法集资风险做出了积极贡献。我局将总结经验，完善制度，进一步加强监管力度，保障市场秩序和人民群众合法权益。
非法集资排查报告 第12篇
为保护群众利益不受侵害，维持社会稳定，营造祥和稳定、百姓安居乐业的良好社会环境，接县打击和处置非法集资工作领导小组紧急通知后，我镇党委、政府高度重视，加强组织领导，全方位、多角度开展排查，深入宣传，传递正能量，建立了长效工作机制，排除了影响稳定的隐形因素，有力促进了我镇经济稳定发展。现将工作开展情况总结如下：
一、强化组织领导，为排查工作提供组织保障
接到通知后，我镇党委、政府领导高度重视，及时召开了班子会，统一思想，提高认识，专题研究工作开展，为加强对该项工作的领导，成立了以政府镇长史传俊为组长的工作领导小组，细化任务，落实要求，夯实责任，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓的工作机制和责任机制。制定并下发了《xx镇非法集资风险专项排查活动实施方案》，结合我镇工作实际制定了详实的工作计划，切实做到了思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，有效促进了工作开展。
二、丰富工作方法，全方位、多角度进行排查
为确保排查工作深入细致，不流于形式，真正取得实效，我镇采取了多种形式的排查和了解方式：
1、镇工作人员通过电话和村内随机走访了解进行排查；
2、到集市、企业进行现场讲解、散发宣传单，从多方位、多角度、多层次地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，提高群众防范意识；
3、发动村干部、社区工作人员和志愿者，深入农户家中宣传，了解情况；
4、与公安机关、工商部门等相关部门合作，联合开展排查工作，共同打击非法集资活动。
通过这些多种形式的排查和了解方式，全面掌握了我镇非法集资风险的情况，及时发现并处理了一些潜在的非法集资风险，有效地保护了群众的合法权益。
三、建立长效机制，加强宣传教育
为了建立长效机制，防范非法集资活动，我镇还在排查工作中加强了宣传教育。在排查过程中，不断加强与群众的沟通，向群众宣传非法集资的危害，提高群众的防范意识。在各村、社区和单位，张贴了大量宣传标语和海报，用简明易懂的语言介绍非法集资的风险，引导群众自觉抵制非法集资。同时，还利用媒体、广播、电视等多种渠道，加强宣传教育，营造风清气正的社会环境。
四、做好工作总结，提高工作效率
为了总结经验，提高工作效率，我镇对此次排查工作进行了认真总结。在总结中，对工作中的经验和不足进行了深入分析，提出了改进措施。同时，也为今后的工作提出了建设性意见和建议。通过总结，进一步提高了我镇排查工作的质量和效率。
综上所述，我镇在非法集资风险专项排查工作中，充分发挥了组织领导的作用，丰富了工作方法，建立了长效机制，加强了宣传教育，取得了显著成效。今后，我镇将继续加强对非法集资活动的打击和防范工作，切实保护群众的合法权益，为全面建设小康社会做出积极贡献。