银行反_工作方案 第1篇
中国人民银行从加强金融监管的角度，颁布系列反_规章，对银行类机构提出有关反_工作的要求和具体规定。
《金融机构反_规定》明确了反_的工作原则、金融机构反_的义务、中国人民银行和国家外汇管理局的反_职责以及法律责任。反_的工作原则包括：审慎合法原则、保密原则和与司法机关和行政执法机关全面合作原则；金融机构反_义务包括：了解客户、报告大额交易、识别并报告可疑交易和保存记录等。中国人民银行在反_工作中的主要职责包括：（1）统一监管、协调中国金融机构反_工作；（2）研究和制定金融机构的反_战略、规划和政策，制定反_工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；（3）建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；（4）研究金融机构反_工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；（5）参与反_国际合作，指导金融机构反_工作的对外合作交流。国家外汇管理局在反_中的主要职责包括：制定大额、可疑外汇资金交易报告制度，并对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》主要规定了金融机构在办理支付结算业务中，人民币大额支付交易和可疑支付交易的标准、金融机构的职责、报告的内容和程序以及相关的法律责任。为配合其实施，明确了中国人民银行建立支付交易监测系统，对支付交易信息进行采集、汇总和分析。
《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》主要规定了国家外汇管理局和金融机构在反跨境_方面的工作职责，金融机构大额和可疑外汇资金交易的报告标准、识别标准、相关报告程序和违规应负的法律责任等。
认真履行反_国际义务
近年来，中国人民银行致力于建立有中国特色的银行业反_机制。同时，根据国家外交方针、政策，积极开展反_的国际交流和合作，履行国际义务，先后与包括金融行动特别工作组在内的有关反_、反恐怖融资代表团进行了磋商。“”事件以后，根据联合国1 373号决议和有关国家政府的请求，为配合打击恐怖主义和制止为恐怖主义组织融资，中国人民银行先后向全国银行系统转发了26批涉嫌恐怖组织和个人的银行资金账户名单，要求对其密切关注，共计动用7万余人次进行认真核查，对一起涉嫌恐怖组织的资金进行冻结。中国积极认真履行反_国际义务的行动，受到国际社会的高度赞扬。
银行反_工作方案 第2篇
首先，客户身份识别是基础。银行会在客户首次建立业务关系时，要求其提供有效身份证件、住址、职业等详细信息，并通过可靠的第三方渠道进行核实。对于高风险客户，还会采取强化的识别措施，包括了解资金来源、用途和交易目的等。
在交易监测方面，银行利用先进的技术系统，对各类金融交易进行实时监控和分析。例如，监测大额现金交易、频繁的跨境资金流动、异常的交易模式等。一旦发现可疑交易，会立即进行深入调查。
为了更好地进行反_工作，银行内部建立了完善的风险管理体系。设立专门的反_部门，明确各部门和岗位的职责，制定详细的操作流程和内部控制制度。同时，对员工进行持续的反_培训，提高他们的风险意识和识别能力。
银行还积极与监管机构合作，按照规定及时报送反_报告和相关数据。配合监管部门的检查和调查工作，接受监督和指导。
下面通过一个表格来对比一下银行在反_工作中对不同类型客户的关注重点：
此外，银行会不断更新和完善反_策略，以适应不断变化的金融环境和_手段。利用大数据分析、人工智能等技术手段，提高反_工作的效率和准确性。
总之，银行的反_工作是一项复杂而重要的任务，需要综合运用多种手段和措施，不断加强内部管理和外部合作，以有效防范和打击_犯罪活动，保障金融市场的健康和稳定。
银行反_工作方案 第3篇
关键词：雨期施工 技术措施 安全措施
我国地域辽阔，气候情况复杂，春夏之交雨水频繁。因此，在建筑工程施工中，应根据各地区气象特点，合理安排雨期施工，确保工程质量和生产安全。
1 雨期施工的特点及要求
雨期施工的特点
众所周知，雨期施工具有突然性、突击性和持续性长等特点。雨期施工的突然性主要是由于暴雨、山洪等突发气象灾害造成的，这就要求施工单位提早采取预期施工的准备工作和防范措施；突击性则是指建筑物受雨水浸泡和冲刷而遭到严重的破坏，必须及时采取防护措施，以免引起更大的危害；由于雨期的持续时间很长，往往阻碍了工程顺利进行，延误工期进度，因此，施工前要考虑周全，做足事前准备工作，不断优化施工组织设计。
雨期施工的要求
合理编制施工组织设计。在施工建设阶段，应结合雨期施工的要求，合理安排不适合在雨期施工的分项工程。如不能避免雨期施工，则要做好事前准备，提前采取防护措施，坚持以预防为主的原则，采取必要的防雨措施，确保雨期施工正常进行。
合理安排施工进度。室外作业尽量在晴天完成，遇到雨天尽量安排室内作业，尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。
时时关注气象变化。实时观测天气变化，提前采取防雨、防风、防汛措施，适当加固在建工程，做好建筑材料防雨防潮工作。
2 雨期施工的前期准备工作
施工单位应指派专人定时定点做好气象观测。雨季到来以前，对施工现场和各部门进行一次全面大检查，重点检查场地排水设施和临时设施的防雨效果，加固整修现有排水系统，根据降水量的估测结果适当增加排水设施，确保排水渠道畅通，防止雨水倒灌；打通现场的运输渠道，应防滑需要，将沙砾或炉渣铺设在路表，如有必要还可适当加固路基；编制雨期施工组织计划时必须将雨期施工因素考虑周全，尽可能选在晴天施工，雨天改为室内作业，如不能避免，雨天尽量缩短室外作业时间，减小工作量；认真检查并维修材料仓库，仓库周围的排水设施必须畅通，确保屋面不漏雨、墙体不渗水、地面不返潮；钢材受潮易生锈，防水保温材料受潮会影响其保温效果，因此这两种材料必须堆置在干燥且不漏雨的地方，同时设置一定的防潮措施。露天堆放的材料，应布设防水措施，以免影响使用效果；应《施工现场临时用电安全技术规范》中的相关要求，井字架、塔吊和高层建筑等必须设置避雷装置，定期检查其工作状态，如有故障及时维修；现场施工机械必须有防雨棚，砼、砂浆运输机必须搭设防雨罩（或防雨盖）；结合现场施工情况，提前布置排水机具和材料，不定期检查现场的电网线路，确保其绝缘状态良好，查看零线和接地是否达到安全要求，安装漏电保护装置；雨季到来前对现场的临时设施进行全面整修，确保其不漏、不塌、不倒，四周无积水，防止积水流入设备内发生安全事故；要科学选址，尽量不要在易发生坍塌、山洪、滑坡和泥石流等灾害地段施工。在降雨或大风天气，必须对临时设施地基及主体结构进行检查，及时整修设备故障。
3 雨期施工的主要技术措施
雨期施工时施工现场重点应解决好截水和排水问题。截水是在施工现场的上游设截水沟，阻止场外水流入施工现场。排水是在施工现场内合理规划排水系统，并修建排水沟，使雨水按要求排至场外。因此，在做总体规划设计时，综合分析本地降雨的时间规律和降雨量，根据地形特点和设计要求做好施工组织设计。
现场临时排（截）水沟的设计
设计临时排水沟和截水沟时必须注意：根据地形特点设置纵向边坡，坡度至少为，若地形平坦则至少为，沼泽地区可设计为；结合土质和沟深确定沟的边坡坡度，粘性土边坡一般为1：～1：；根据施工阶段可能遇到的最大流量设定横断面尺寸，最大流量则要根据当地历年的最大降雨量和汇水面积来计算。
土方工程
土方工程雨期施工要注意五点：一是雨期施工尽量缩小作业面积，可分期、分段、分片来完成。尽量在雨季到来前结束关键部位的施工。开挖场地应设一定的排水坡度，场地内不能积水。二是雨期施工时，应保证现场道路畅通。根据施工要求，将沙砾、炉渣等防滑材料铺设在路表，必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。三是填方施工中，取土、运土、铺填、压实等工序连续施作。已填土层要在雨季到来前压实，然后做出坡度，以利排除雨水。四是雨期施工可将边坡适当放缓或设置支撑，确保边坡稳定。施工阶段定期边坡及支撑的稳定性。五是雨期进行基坑，应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入坑槽。最后，对可能被雨水冲塌的边坡，为防止边坡被雨水冲塌，可将钢丝网片钉在边坡上，然后铺设50mm的细石混凝土。
混凝土工程
涂刷模板隔离层时必须时时关注气象变化，提前采取防雨措施；雨天停止砼浇筑，并覆盖保护已浇部位。现浇砼要结合现场施工条件预留足量的施工缝；雨期施工时，要
不定时地检测砼粗骨细料的含水量，合理调配加水量；大面积砼浇筑前，至少要掌握2～3天的气象变化情况，避开雨天施工。砼浇筑现场应提前采取防雨措施，施工过程中如遇降雨可及时用防雨材料覆盖保护；模板支撑下回填必须夯实，加好垫板，雨后及时观测沉降情况；钢筋的焊接、对接等工序不宜在雨天施作，如因工期紧张而不能避免，必须提前采取防雨措施或搬至在室内作业；刚焊接的钢筋接头如被雨淋会脆裂影响工程质量，施工时接头部位必须做好防雨措施。
屋面工程
卷材防水屋面的施工建设应避开雨期，并同时安装屋面的落水管；如基层浸水，应在基层表面干燥后方可铺贴卷材。
综上所述，雨期施工必须做到：按照雨期施工要求，做好材料、技术、资金等各方面的事前准备工作；结合各工种雨期施工特点，开工前对所有参建人员进行全面的技术交底；严格按施工规范、设计要求及雨期施工要求加强中间检查，做好工种自检和工序交接检，确保各工序质量达标。
4 雨期施工的安全防范措施
雨期施工应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等安全防护工作。如施工现场的机具设备必须设置防雨防雷措施，同时设置用电安全措施；所有机械操作棚要搭设牢固，避免其倒塌漏雨；根据相关规定，高层建筑、脚手架和构筑物必须设置临时避雷装置；机电设备要设防雨棚，并安装接地保护装置，电闸箱的漏电保护装置要可靠；木工机械、电焊机等应采取防雨防潮措施，并按规定安装漏电保护器；雨天要防止雷电袭击造成事故，在施工现场高出建筑物的塔吊、人货电梯、钢管脚手架等必须装设防雷装置；施工机械的排气孔要用塑料布或其他防雨材封堵；坑、沟内的机械最好移至地面、以防雨过大被淹没；集中摆设现场施工电缆，禁止无序堆放，有的电缆线的绝缘外套已明显老化，开工前应及时更换；尽快收回并妥善保管临时不用的电缆线；雨期施工，机电设备操作人员必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套，雨后检查场内机电设备是否漏电，确保安全作业；基础工程必须设置排水沟、基槽和坑沟，雨后积水也要按规定设置防护栏和预警标志，超过1m的基槽坑井必须设置支撑；所有机具设备必须搭设防雨棚，安排在干燥、地势高的地方；定期检查脚手架，及时加固或更换不稳定的支架；脚手架上马道必须设置防滑措施，雨天过后就清扫干净，并对脚手架和机电设备的安全性能进行检查；现场电路电线必须有绝缘胶套，禁止使用裸线，现场的机电设备由专人维护和管理，禁止其他工程人员未经允许随意改拆线路；所有参建人员必须穿软质的防滑鞋，禁止穿拖鞋、硬质等易滑鞋；大风或雷雨天气不宜进行高空或室外作业，塔吊处、集水井、潜水泵必须确保无恙。
综上所述，施工单位在雨期施工阶段必须加强安全防护，认真贯彻落实安全生产制度，明确组织和分工，同时针对员工加强安全教育；定期进行安全检查，提高施工作业的安全系数，工程质量和安全管理“两手抓”，确保工程人员的生命安全。
参考文献：
[1]张长友，白锋.建筑施工技术（第二版）[M].北京：中国建筑工业出版社，2007.
[2]黎军锦.雨期施工的防范措施及注意事项[J].广东科技，2006（5）.
[3]张雄忠，张模超.建筑工程雨期施工的探讨[J].内江科技，2006（6）.
银行反_工作方案 第4篇
一、适时向地方政府汇报金融工作及上级行召开的工作会议精神，取得地方政府对金融工作的理解与支持
主办：行领导协办：各股室
二、宣传金融政策和**银行工作成效，普及金融知识
注重建立同地方政府及相关经济部门的信息平台，每月不定期向政府和有关部门编发《金融信息》，宣传最新金融形势、**银行推出的新业务和**银行工作成效。利用各种集中宣传活动和载体，宣传国家经济金融方针政策和**银行工作。
牵头部门：办公室协办部门：各股室
三、宣传中央从紧的货币政策，协调应用多种货币政策工具，促进地方经济又好又快发展
一是围绕县政府引荐招商的项目推介工作会议，加大货币政策宣传效应，强化货币政策协调指导作用。二是宣传国有商业银行和农村信用社改革成效。三是宣传创新农村信用社改革资金支持政策,创新金融市场产品。四是每半年召开一次辖内金融机构参加的货币政策传导运行分析会议，传达贯彻中央货币政策精神。
牵头部门：综合业务股
四、在征信知识宣传月活动期间，利用媒体、粘贴宣传画、发放宣传册等形式开展征信知识宣传
针对普通百姓和银行类金融机构基层信贷人员宣传征信及相关金融知识。在金融机构营业网点悬挂宣传月活动口号、海报，摆放宣传展板，设置专柜，散发征信宣传材料；安排专人负责答疑，接受咨询。
牵头部门：综合业务股。
五、开展反_知识宣传
一是按照《中国**银行昆明中心支行关于做好**年反_宣传工作的通知》精神，在全县范围内继续组织开展《反_法》及配套规章宣传活动，掀起新一轮活动，进一步提高金融机构及全社会反_意识。二是3月份前做好反_宣传挂图、折页的分发和使用工作。三是5月份前设置宣传台,向社会公众发放反_宣传折页，让广大**群众深入了解_的危害,全面了解反_知识。
牵头部门：基础业务股。
六、开展反假货币宣传